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守住錢袋子·護(hù)好幸福家③ | 非法集資的表現(xiàn)形式及常見手法

文章來源:江門市金融局  更新時間:2020-06-23 09:03    瀏覽數(shù):-

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非法集資的主要表現(xiàn)形式

非法集資活動涉及內(nèi)容廣,、表現(xiàn)形式多樣,,從目前案發(fā)情況看,主要包括債權(quán),、股權(quán),、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類,。

主要表現(xiàn)有以下幾種形式:

1,、借種植,、養(yǎng)殖、項目開發(fā),、莊園開發(fā),、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

2,、以發(fā)行或變相發(fā)行股票,、債券、彩票,、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易,、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。

3,、通過認(rèn)領(lǐng)股份,、入股分紅進(jìn)行非法集資。

4,、通過會員卡,、會員證、席位證,、優(yōu)惠卡,、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。

5,、以商品銷售與返租,、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員,、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資,。

6、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,,如“電子商鋪”,、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資,。

7,、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資,。

8、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資,。

9,、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

非法集資的四個常見手法

1

承諾高額回報,。為了騙取更多的人參與集資,,非法集資人在集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息,,待集資達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,,使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失,。

2

編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),,打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子,,編造各種虛假項目,,有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察等,,騙取社會公眾信任,。

3

以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金,,聘請明星代言,、名人站臺,在各大廣播電視,、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告,、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單,、進(jìn)行社會捐贈等方式,,制造虛假聲勢。

4

利用親情誘騙,。有些非法集資參與人,,為了完成或增加自己的業(yè)績,有時采取類傳銷的手法,,不惜利用親情,、地緣關(guān)系,編造自己獲得高額回報的謊言,,拉攏親朋,、同學(xué)或鄰居加入,使參與人員迅速蔓延,,集資規(guī)模不斷擴(kuò)大,。


溫馨提示:參與非法集資,法律不保護(hù),政府不買單