江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局撤銷行政許可聽證告知書
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2024-04-22 11:03 瀏覽數(shù)：-
江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局
撤銷行政許可聽證告知書
江海市監(jiān)登撤告字〔2024〕2號
江門香緹麗文化藝術有限公司：
由本局立案調查你公司涉嫌冒用他人身份信息取得公司設立登記一案,，已調查終結。依據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條的規(guī)定,，現(xiàn)將本局擬撤銷行政許可的事實,、理由、依據(jù)及處理內容告知如下：
2024年2月7日,，投訴人張雪紛到我局反映，你公司在成立時提交有關涉及其簽名的資料都不是其真實簽名,，是冒用其簽名的,，其不是你公司的股東，要求撤銷其在你公司的股東登記,。我局接訴后,，通過廣東省工商行政管理業(yè)務信息系統(tǒng)查詢，發(fā)現(xiàn)你公司因開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)六個月以上已于2022年4月26日被我局吊銷營業(yè)執(zhí)照,。我局執(zhí)法人員于2024年2月7日對投訴人進行詢問調查,，且張雪芬提供了有關筆跡鑒定報告予以證明有關你公司設立登記時提交涉及張雪紛的簽名資料不是其真實簽名。2024年2月26日,，我局執(zhí)法人員對你公司原登記住所的物業(yè)管理方進行核查了解,，物業(yè)管理方羅德勇反映，根據(jù)其接觸了解的信息判斷,，認為張雪芬只是你公司的客戶,，不能判斷張雪芬是你公司的股東,。
根據(jù)初步核查的情況，你公司涉嫌提交虛假材料取得公司登記的行為涉嫌屬于《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規(guī)定,，虛報注冊資本,、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的，由公司登記機關責令改正,，對虛報注冊資本的公司,，處以虛報注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司,，處以五萬元以上五十萬元以下的罰款,；情節(jié)嚴重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照,?！?/span>規(guī)定的情形，且你公司取得市場主體登記的情形涉嫌屬于《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第四十條第二款“登記機關受理申請后,，應當及時開展調查,。經調查認定存在虛假市場主體登記情形的，登記機關應當撤銷市場主體登記,。相關市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機關可以將相關市場主體的登記時間、登記事項等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示,，公示期為45日,。相關市場主體及其利害關系人在公示期內沒有提出異議的，登記機關可以撤銷市場主體登記,?！彼?guī)定的情形，根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國市場主體登記管理條例》,、《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》等規(guī)定，為進一步查清有關情況,，我局于2024年2月26日予以立案調查,。
經查，投資人周山領和宋新志于2018年5月29日向我局申請“江門市香緹麗文化藝術有限公司”的企業(yè)名稱預先核準,，后于2018年6月26日向我局申請調整擬設立公司投資人,，新增股東張雪紛，并將原預先核準的名稱調整為“江門香緹麗文化藝術有限公司”,。申請人指定代表或者共同委托代理人李剛于2018年7月3日向我局提交申請設立法定代表人為宋新志,、股東為周山領、宋新志和張雪紛的公司登記申請材料,。經我局審核,，你公司登記申請材料齊全,，符合法定形式，即于2018年7月3日核準設立登記,，并核發(fā)了《營業(yè)執(zhí)照》,。其后，你公司于2018年11月16日申請變更法定代表人和股東,，法定代表人由宋新志變更為宋軍偉,，股東由周山領、宋新志和張雪紛變更為宋軍偉,、宋新志和張雪紛,。
2024年2月7日，我局執(zhí)法人員對你公司的股東張雪紛進行詢問調查,，張雪紛表示其沒有委托或者提供其相關身份證件資料給他人辦理你公司的營業(yè)執(zhí)照,，其是在不知情的情況下被成為你公司股東的。張雪紛同時向我局提供了廣東明鑒文書司法鑒定所于2024年2月5日出具的《司法鑒定意見書》（穗司鑒244401000614900088）,，鑒定張雪紛送檢的公司設立登記申請材料中涉及張雪紛的簽名字跡與其本人簽名樣本字跡為不是同一人筆跡,。在調查期間，張雪紛還提供了《香緹麗江門工廠與客戶達成的保生產協(xié)議》,，以證明其是你公司的客戶,，不是你公司的股東。
2024年2月20日,，我局分別向你公司法定代表人宋軍偉,、股東宋新志、原股東周山領以及申請人指定代表或者共同委托代理人李剛發(fā)出《詢問通知書》,，要求他們在2024年2月29日前到我局接受詢問調查和提供有關資料,。但至今，他們都沒有回應我局的要求,。
2024年2月26日,，我局執(zhí)法人員對你公司原登記住所的物業(yè)管理方羅德勇進行詢問調查。羅德勇反映你公司租用其管理的廠房場地作為公司登記住所,，但沒有與張雪紛簽署相關廠房租賃合同。
2024年2月27日,，我局將你公司涉嫌冒用他人身份信息登記的情況（包括涉嫌被冒名登記的時間,、登記事項、登記機關聯(lián)系方式等）通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示,，公示期為45天,。至今，我局沒有收到利害關系人提出異議,，也沒有收到其他任何機構單位或個人的異議,。
2024年3月18日,，我局執(zhí)法人員對你公司原登記的住所進行實地走訪調查，相關業(yè)戶反映你公司已于2019年搬離不在該處經營,，無法聯(lián)系你公司市場主體,。
2024年3月26日，我局還分別向國家稅務總局江門高新（江海區(qū)）稅務局,、江海區(qū)人力資源和社會保障局,、市公安局江海分局、江海區(qū)金融工作辦公室等單位發(fā)出《關于征求撤銷企業(yè)登記意見的函》后,，相關單位對撤銷張雪紛在你公司的股東登記沒有不同意意見,。
以上事實，有以下證據(jù)證實：
證據(jù)1：我局對你公司股東張雪紛的詢問筆錄1份,，證明其沒有授權或委托他人辦理開設你公司,，對你公司的設立登記和成立后的變更登記事項并不知情；
證據(jù)2：我局對你公司設立登記的住所物業(yè)管理方羅德勇的詢問筆錄1份,，證明其在與張雪紛的接觸過程中,，沒有證據(jù)判斷張雪紛是你公司股東的事實。
證據(jù)3：張雪紛提供廣東明鑒文書司法鑒定所于2024年2月5日出具的《司法鑒定意見書》（穗司鑒244401000614900088）1份,，鑒定張雪紛送檢的公司設立登記申請材料中涉及張雪紛的簽名字跡與其本人簽名樣本字跡為不是同一人筆跡,，證明你公司設立登記申請材料中涉及張雪紛的簽名是冒簽的。
證據(jù)4：張雪紛提供的情況說明1份,，反映其沒有授權他人開設你公司的事實,。
證據(jù)5：物業(yè)管理方羅德勇出具的證明1份，證明其沒有與張雪紛簽訂你公司登記住所租賃合同的情況,。
證據(jù)6：我局分別向你公司法定代表人宋軍偉,、股東宋新志、原股東周山領以及申請人指定代表或者共同委托代理人李剛發(fā)出《詢問通知書》4份,、國內掛號信函收據(jù)4張,，證明無法聯(lián)系相關關系人接受調查核實情況；
證據(jù)7：現(xiàn)場檢查筆錄1份及實地檢查相片3張,，證明你公司已沒有在登記的住所經營,，無法聯(lián)系你公司市場主體的事實情況。
證據(jù)8：我局分別向國家稅務總局江門高新（江海區(qū)）稅務局,、江海區(qū)人力資源和社會保障局,、市公安局江海分局、江海區(qū)金融工作辦公室等單位發(fā)出《關于征求撤銷企業(yè)登記意見的函》共4份,，以及收到國家稅務總局江門高新（江海區(qū)）稅務局,、江海區(qū)人力資源和社會保障局和江海區(qū)金融工作辦公室的復函4份，證明相關單位對撤銷張雪紛在你公司的股東登記沒有不同意撤銷的情況,。
證據(jù)9：張雪紛,、羅德勇的個人身份證復印件2份,，證明有關人員身份信息情況。
證據(jù)10：你公司在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的公告信息截圖1份,，證明你公司涉嫌冒用他人身份信息向社會公示的情況,。
證據(jù)11：你公司的企業(yè)機讀檔案登記資料打印件1份，證明你公司已被吊銷情況,。
證據(jù)12：你公司的檔案資料復印件,，證明你公司的登記情況。
我局依照《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第四十條第二款的規(guī)定,，將你公司涉嫌存在被冒用他人身份信息而取得登記的情況在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示超過45日,，公示期內無利害關系人提出異議；我局征詢過稅局,、公安,、人力資源和社會保障等部門，相關部門沒有不同意撤銷的意見,；公司登記的股東張雪紛否認其投資你公司,，反映其身份信息被冒用而成為你公司股東的，你公司設立登記時提交的申請材料有關涉及股東張雪紛的簽名經鑒定不是張雪紛本人的真實簽名,。
綜上調查,，我局認為申請人指定代表或者共同委托代理人李剛于2018年7月3日向我局提交設立登記股東為張雪紛的公司申請材料為虛假材料，公司股東張雪紛的身份信息材料為被冒用的身份信息材料,，你公司于2018年7月3日被我局核準設立登記的公司股東并不是張雪紛本人的真實意愿,，被冒名登記的事實基本清楚，該情形符合《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規(guī)定,，虛報注冊資本,、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的，由公司登記機關責令改正,，對虛報注冊資本的公司,，處以虛報注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司,，處以五萬元以上五十萬元以下的罰款,；情節(jié)嚴重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照,?！?/span>、《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第四十條第二款“登記機關受理申請后,，應當及時開展調查。經調查認定存在虛假市場主體登記情形的,，登記機關應當撤銷市場主體登記,。相關市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機關可以將相關市場主體的登記時間、登記事項等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示,，公示期為45日,。相關市場主體及其利害關系人在公示期內沒有提出異議的，登記機關可以撤銷市場主體登記,?！彼?guī)定撤銷登記的情形。
鑒于目前暫無法聯(lián)系你公司的法定代表人等相關人員核實其他相關設立登記事項情況,，且你公司已被吊銷營業(yè)執(zhí)照,，不再另行依據(jù)《中華人民共和國公司法》作出行政處罰。根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第四十條第二款“登記機關受理申請后,，應當及時開展調查,。經調查認定存在虛假市場主體登記情形的，登記機關應當撤銷市場主體登記,。相關市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機關可以將相關市場主體的登記時間、登記事項等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示,，公示期為45日,。相關市場主體及其利害關系人在公示期內沒有提出異議的，登記機關可以撤銷市場主體登記,?！薄ⅰ?/span>中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細則》第五十七條“ 同一登記包含多個登記事項,，其中部分登記事項被認定為虛假,，撤銷虛假的登記事項不影響市場主體存續(xù)的，登記機關可以僅撤銷虛假的登記事項,?！?/span>的規(guī)定，擬撤銷2018年7月3日核準張雪紛為你公司股東登記的決定,。
根據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條,、第四十四條的規(guī)定，你公司有權進行陳述,、申辯,，并可要求舉行聽證。你公司自收到本告知書之日起五個工作日內,，未行使陳述,、申辯權，未要求舉行聽證的，視為放棄此權利,。
（聯(lián)系人：梁悅雄 聯(lián)系電話：0750-3861732）
江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年4月22日