江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局撤銷(xiāo)行政許可聽(tīng)證告知書(shū)
文章來(lái)源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2024-04-22 11:00 瀏覽數(shù)：-
江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
撤銷(xiāo)行政許可聽(tīng)證告知書(shū)
江海市監(jiān)登撤告字〔2024〕1號(hào)
廣東中之能智慧照明有限公司：
由本局立案調(diào)查你公司涉嫌冒用他人身份信息取得公司設(shè)立登記一案，已調(diào)查終結(jié),。依據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條的規(guī)定,，現(xiàn)將本局?jǐn)M撤銷(xiāo)行政許可的事實(shí)、理由,、依據(jù)及處理內(nèi)容告知如下：
2024年1月9日,，投訴人鄭波到我局反映，你公司在成立時(shí)提交有關(guān)涉及其簽名的資料不是其真實(shí)簽名,，是冒用其簽名的,，其不是你公司的股東，要求撤銷(xiāo)其在你公司的股東登記,。我局接訴后對(duì)投訴人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)核查,，又于2024年1月17日實(shí)地到你公司實(shí)地核查，由于你公司法定代表人出差在外,，未能到現(xiàn)場(chǎng)配合核實(shí)情況,，我局向其發(fā)出了詢(xún)問(wèn)通知書(shū),，要求其在1月26日前到我局接受詢(xún)問(wèn)調(diào)查。我局執(zhí)法人員后通過(guò)電話(huà)向你公司法定代表人了解情況,，你公司法定代表人反映其出差到國(guó)外,，暫無(wú)法回國(guó)配合核查情況，并反映你公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是委托他人代辦的,，成立時(shí)提交有關(guān)資料的簽名不是鄭波親筆簽名的,。
根據(jù)初步核查的情況，你公司涉嫌提交虛假材料取得公司登記的行為涉嫌屬于《中華人民共和國(guó)公司法》第一百九十八條“違反本法規(guī)定,，虛報(bào)注冊(cè)資本,、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正,，對(duì)虛報(bào)注冊(cè)資本的公司,，處以虛報(bào)注冊(cè)資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；對(duì)提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)的公司,，處以五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款,；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷(xiāo)公司登記或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,?！?/span>規(guī)定的情形，且你公司取得市場(chǎng)主體登記的情形涉嫌屬于《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45日,。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,?！彼?guī)定的情形，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》,、《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》等規(guī)定，為進(jìn)一步查清有關(guān)情況,，我局于2024年1月26日予以立案調(diào)查,。
經(jīng)查，申請(qǐng)人指定代表或者共同委托代理人張銘杰于2016年8月31日向我局提交申請(qǐng)?jiān)O(shè)立法定代表人為鄭平海、股東為鄭平海和鄭波的公司登記申請(qǐng)材料,。經(jīng)我局審核,，你公司登記申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式,，即于2016年9月1日核準(zhǔn)設(shè)立登記,，并核發(fā)了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
2024年1月9日,，我局執(zhí)法人員對(duì)你公司的股東鄭波進(jìn)行詢(xún)問(wèn)調(diào)查,，鄭波表示其沒(méi)有投資你公司，也沒(méi)有委托或者提供其相關(guān)身份證件資料給他人辦理你公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，其是在不知情的情況下被成為你公司股東的,。鄭波同時(shí)向我局提供了廣東明鑒文書(shū)司法鑒定所于2024年1月4日出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》（穗司鑒244401000614900002），鑒定鄭波送檢的你公司章程涉及鄭波的簽名字跡與其本人簽名樣本字跡為不是同一人筆跡,。
2024年1月17日,，我局執(zhí)法人員到你公司登記的住所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況。但你公司法定代表人不在現(xiàn)場(chǎng),，你公司工作人員反映你公司法定代表人出差到國(guó)外,，無(wú)法配合核實(shí)你公司設(shè)立登記時(shí)的具體情況。我局檢查人員即于2024年1月17日現(xiàn)場(chǎng)向你公司法定代表人鄭平海發(fā)出《詢(xún)問(wèn)通知書(shū)》,，要求其在2024年1月26日前到我局接受詢(xún)問(wèn)調(diào)查和提供有關(guān)資料,。但至今，其沒(méi)有回應(yīng)我局的要求,。
2024年1月29日,，我局將你公司涉嫌冒用他人身份信息登記的情況（包括涉嫌被冒名登記的時(shí)間、登記事項(xiàng),、登記機(jī)關(guān)聯(lián)系方式等）通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45天。至今,，我局沒(méi)有收到利害關(guān)系人提出異議,，也沒(méi)有收到其他任何機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人的異議。
2024年2月20日,，我局向你公司申請(qǐng)人指定代表或者共同委托代理人張銘杰、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人鐘沃斌發(fā)出《詢(xún)問(wèn)通知書(shū)》,，要求他們?cè)?/span>2024年2月29日前到我局接受詢(xún)問(wèn)調(diào)查和提供有關(guān)資料,。至今，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人鐘沃斌并沒(méi)有回應(yīng)我局的要求,，到我局接受調(diào)查,。
2024年2月22日，我局執(zhí)法人員對(duì)你公司申請(qǐng)人指定代表或者共同委托代理人張銘杰進(jìn)行詢(xún)問(wèn)調(diào)查,。張銘杰反映其是接受鄭平海的委托代辦你公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,，但未能確定有否對(duì)鄭波身份信息核驗(yàn)的情況,。
2024年2月26日，我局還分別向國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新（江海區(qū)）稅務(wù)局,、江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,、市公安局江海分局、江海區(qū)金融工作辦公室等單位發(fā)出《關(guān)于征求撤銷(xiāo)企業(yè)登記意見(jiàn)的函》后,，相關(guān)單位對(duì)撤銷(xiāo)鄭波在你公司的股東登記沒(méi)有不同意意見(jiàn),。
2024年3月28日，我局執(zhí)法人員再次實(shí)地到你公司登記的住所核實(shí)情況,，但發(fā)現(xiàn)你公司已搬離不在該處經(jīng)營(yíng),，無(wú)法聯(lián)系你公司市場(chǎng)主體。
以上事實(shí),，有以下證據(jù)證實(shí)：
證據(jù)1：我局對(duì)你公司股東鄭波的詢(xún)問(wèn)筆錄2份,，證明其沒(méi)有投資開(kāi)設(shè)你公司，也沒(méi)有授權(quán)或委托他人辦理對(duì)你公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，成為你公司股東和監(jiān)事并不知情,；
證據(jù)2：我局對(duì)你公司設(shè)立登記的代理人張銘杰的詢(xún)問(wèn)筆錄1份，證明其只是接受鄭平海的委托,，不能證明有接受鄭波委托辦理你公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的事實(shí),。
證據(jù)3：鄭波提供廣東明鑒文書(shū)司法鑒定所于2024年1月4日出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》（穗司鑒244401000614900002）1份，鑒定鄭波送檢的你公司章程的簽名字跡與其本人簽名樣本字跡為不是同一人筆跡,，證明你公司設(shè)立登記申請(qǐng)材料中公司章程的簽名是冒簽的的事實(shí),。
證據(jù)4：鄭波提供的與鄭平海微信聯(lián)系截圖1份，反映鄭波對(duì)鄭平海使用鄭波身份信息開(kāi)設(shè)你公司時(shí)是不知情的事實(shí),。
證據(jù)5：鄭波提供的與鄭平海QQ聯(lián)系截圖1份,，反映鄭波對(duì)鄭平海使用鄭波身份信息開(kāi)設(shè)你公司時(shí)是不知情的事實(shí)。
證據(jù)6：我局分別向你公司法定代表人鄭平海,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人鐘沃斌發(fā)出《詢(xún)問(wèn)通知書(shū)》2份,、國(guó)內(nèi)掛號(hào)信函收據(jù)2張，證明無(wú)法聯(lián)系相關(guān)人員調(diào)查核實(shí)情況,；
證據(jù)7：現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份及企業(yè)實(shí)地檢查記錄表1份,，實(shí)地檢查相片5張，證明你公司已沒(méi)有在登記的住所經(jīng)營(yíng),，無(wú)法聯(lián)系你公司市場(chǎng)主體的事實(shí)情況,。
證據(jù)8：我局分別向國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新（江海區(qū)）稅務(wù)局、江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,、市公安局江海分局,、江海區(qū)金融工作辦公室等單位發(fā)出《關(guān)于征求撤銷(xiāo)企業(yè)登記意見(jiàn)的函》共4份，以及收到國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新（江海區(qū)）稅務(wù)局、江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局和江海區(qū)金融工作辦公室的復(fù)函4份,，證明相關(guān)單位對(duì)撤銷(xiāo)鄭波在你公司的股東登記沒(méi)有不同意撤銷(xiāo)的情況,。
證據(jù)9：鄭波、張銘杰,、陳湘海的個(gè)人身份證復(fù)印件3份,，證明有關(guān)人員身份信息情況。
證據(jù)10：你公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1份,，證明你公司登記信息情況,。
證據(jù)11：你公司在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的公告信息截圖1份，證明你公司涉嫌冒用他人身份信息向社會(huì)公示的情況,。
證據(jù)12：你公司的檔案資料復(fù)印件,，證明你公司的登記情況。
我局依照《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款的規(guī)定,，將你公司涉嫌存在被冒用他人身份信息而取得登記的情況在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示超過(guò)45日,，公示期內(nèi)無(wú)利害關(guān)系人提出異議；我局征詢(xún)過(guò)稅局,、公安,、人力資源和社會(huì)保障等部門(mén)，相關(guān)部門(mén)無(wú)不同意撤銷(xiāo)的意見(jiàn),；公司登記的股東鄭波否認(rèn)其投資你公司,，反映其身份信息是被冒用而成為你公司股東的，你公司設(shè)立登記時(shí)提交的公司章程申請(qǐng)材料有關(guān)涉及股東鄭波的簽名經(jīng)鑒定不是鄭波本人的真實(shí)簽名,。
綜上調(diào)查,，我局認(rèn)為申請(qǐng)人指定代表或者共同委托代理人張銘杰于2016年8月31日向我局提交設(shè)立登記股東為鄭波的公司申請(qǐng)材料為虛假材料，你公司于2016年9月1日被我局核準(zhǔn)設(shè)立登記的公司股東并不是鄭波本人的真實(shí)意愿,，被冒名登記的事實(shí)基本清楚,，該情形符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百九十八條“違反本法規(guī)定，虛報(bào)注冊(cè)資本,、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的,，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，對(duì)虛報(bào)注冊(cè)資本的公司,，處以虛報(bào)注冊(cè)資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款,；對(duì)提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)的公司，處以五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款,；情節(jié)嚴(yán)重的,，撤銷(xiāo)公司登記或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！?/span>,、《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的,，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間,、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，公示期為45日,。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的,，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記?！彼?guī)定撤銷(xiāo)登記的情形,。
鑒于目前暫無(wú)法聯(lián)系你公司的法定代表人等相關(guān)人員核實(shí)其他相關(guān)設(shè)立登記事項(xiàng)情況，綜合本案證據(jù)材料,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的,，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間,、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45日。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的,，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。”,、《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第五十七條“ 同一登記包含多個(gè)登記事項(xiàng),，其中部分登記事項(xiàng)被認(rèn)定為虛假，撤銷(xiāo)虛假的登記事項(xiàng)不影響市場(chǎng)主體存續(xù)的,，登記機(jī)關(guān)可以?xún)H撤銷(xiāo)虛假的登記事項(xiàng),。”,、《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第五十八條 “撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體備案事項(xiàng)的,，參照本章規(guī)定執(zhí)行?！?/span>的規(guī)定,，擬撤銷(xiāo)2016年9月1日核準(zhǔn)鄭波為你公司的股東登記及公司監(jiān)事（備案）的決定。
根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條,、第四十四條的規(guī)定,，你公司有權(quán)進(jìn)行陳述,、申辯，并可要求舉行聽(tīng)證,。你公司自收到本告知書(shū)之日起五個(gè)工作日內(nèi),，未行使陳述、申辯權(quán),，未要求舉行聽(tīng)證的,，視為放棄此權(quán)利。
（聯(lián)系人：梁悅雄 聯(lián)系電話(huà)：0750-3861732）
江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年4月22日