撤銷(xiāo)登記決定書(shū)（德順通）
文章來(lái)源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2023-01-28 17:15 瀏覽數(shù)：-
江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
撤銷(xiāo)行政許可決定書(shū)
江海市監(jiān)撤決〔2023〕2號(hào)
當(dāng)事人名稱：江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司
主體資格證照名稱：江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440704MA4W0DGY9L
類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
成立日期：2016年11月23日
住所：江門(mén)市金甌路288號(hào)外商投資服務(wù)樓645之02室
法定代表人：孫凱
2022年7月4日,，我局收到上級(jí)機(jī)關(guān)交辦案件線索核查,，反映有市民（姓名：孫凱，身份證號(hào)碼：431102199210XXXXXX）被他人冒用其身份信息登記注冊(cè)了江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司,，要求我局撤銷(xiāo)江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司的設(shè)立登記,。
接到該線索后，我局一直與申訴人進(jìn)行溝通,，要求其及時(shí)提供相關(guān)證據(jù)材料,、身份信息等；申訴人于2022年7月7日提交了身份證復(fù)印件,、《當(dāng)事人送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)》,。2022年7月8日我局向湖南省永州市公安局零陵分局發(fā)出《協(xié)助調(diào)查函》，請(qǐng)求該分局核查孫凱身份信息,。（該分局于2022年7月12日回復(fù)我局孫凱第二次辦理身份證原因和情況“證件丟失補(bǔ)領(lǐng)，居民身份證有效期2015年12月06日起,，有效期2025年12月06日止”,，證明了該公司2016年11月23日申請(qǐng)辦理設(shè)立登記時(shí)使用的孫凱身份信息為丟失身份證信息〈設(shè)立登記于2016年11月23日核準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)提交的身份證有效期限：2012.11.08－2022.11.08〉）,。
2022年7月25日我局到該公司登記的住所江門(mén)市金甌路288號(hào)外商投資服務(wù)樓645之02室進(jìn)行實(shí)地核查,，發(fā)現(xiàn)該公司不在該處經(jīng)營(yíng)，且通過(guò)該公司登記的電話號(hào)碼無(wú)法與該公司取得聯(lián)系。
該公司的行為涉嫌構(gòu)成《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45日,。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,?！彼沟男袨椋鶕?jù)《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于撤銷(xiāo)冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)市監(jiān)信（2019）128號(hào)）等的規(guī)定,，我局于2022年7月29日予以立案調(diào)查,。
2022年9月22日我局向該公司設(shè)立登記代辦人唐嘉富發(fā)出《詢問(wèn)通知書(shū)》，唐嘉富本人于2022年9月26日前來(lái)我局接受詢問(wèn)調(diào)查,，承認(rèn)自己在2016年9月開(kāi)始在江門(mén)市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局擔(dān)任招商職員,，從事負(fù)責(zé)企業(yè)服務(wù)工作，并于2016年11月22日至23日期間向我局遞交上述公司設(shè)立登記資料辦理了該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440704MA4W0DGY9L）,，并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，但并沒(méi)有核實(shí)孫凱身份證信息和簽名是否真實(shí)。
2022年10月18日向江門(mén)市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局發(fā)出《協(xié)助調(diào)查函》,，但至今天,，江門(mén)市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局并沒(méi)有回復(fù)相關(guān)調(diào)查情況。
2022年11月30日,，我局分別向該公司高管人員（含監(jiān)事,、財(cái)務(wù)人員）等發(fā)出《詢問(wèn)通知書(shū)》，要求他們到我局接受詢問(wèn)調(diào)查和提供有關(guān)資料,，但至今天,，這些人并沒(méi)有回應(yīng)我局的要求（或拒收我局的通知書(shū)）。
2022年8月17日我局將該公司涉嫌存在被冒用他人身份信息而取得設(shè)立登記的情況（法定代表人為孫凱,，股東為孫凱,，包括涉嫌被冒名登記的時(shí)間、登記事項(xiàng),、登記機(jī)關(guān)聯(lián)系方式等）通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示（公示期為45天）,，但至今天，并無(wú)利害關(guān)系人提出異議,，我局也沒(méi)有收到其他任何機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人的異議,。
2022年7月15日我局向國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新（江海區(qū)）稅務(wù)局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷(xiāo)企業(yè)登記有關(guān)涉稅情況的函》,、向江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷(xiāo)企業(yè)登記有關(guān)社保費(fèi)繳納情況的函》，2022年8月17日向中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)江門(mén)監(jiān)管分局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷(xiāo)企業(yè)登記有關(guān)銀行開(kāi)戶情況的函》,，至今天為止,，我局沒(méi)有收到上述單位有不同意撤銷(xiāo)該次設(shè)立登記的意見(jiàn)（即上述單位對(duì)撤銷(xiāo)該次設(shè)立登記并沒(méi)有反對(duì)意見(jiàn)）。
2022年8月5日我局通過(guò)遠(yuǎn)程方式與孫凱做了詢問(wèn)筆錄（廣東省江門(mén)市五邑公證處于2022年8月23日出具了公證書(shū)予以確認(rèn)該次詢問(wèn),、相關(guān)筆錄的簽名為孫凱本人參加,、簽名確認(rèn)），其表示沒(méi)有投資辦理江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司,，該公司的設(shè)立登記不是其真實(shí)意愿的,。
從前期上級(jí)線索反映、到提供相關(guān)身份證信息,，再到詢問(wèn)筆錄,，孫凱明確表示該公司他沒(méi)有投資，也沒(méi)有委托任何人代辦理該公司的設(shè)立登記,，沒(méi)提供過(guò)什么材料給他人申辦公司登記事項(xiàng),，也沒(méi)有簽過(guò)申辦“江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照的相關(guān)設(shè)立登記、備案登記等的文件資料,，成為該公司法定代表人,、股東等不是他本人真實(shí)意愿表示，他一直不知情,。
綜上調(diào)查核查情況,，代辦人“唐嘉富”于2016年11月22日向我局提交申請(qǐng)?jiān)O(shè)立“江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司”登記申請(qǐng)材料（法定代表人為孫凱，股東由孫凱等等,。）為虛假材料,、為冒用他人身份信息的資料。該申請(qǐng)登記申請(qǐng)材料齊全,，符合法定形式,，我局依照法律法規(guī)的規(guī)定于2016年11月23日核準(zhǔn)公司設(shè)立登記并發(fā)出該公司的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，并不是孫凱真實(shí)意愿,，其并不知情,。以上事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
證據(jù)1：我局對(duì)法定代表人孫凱的遠(yuǎn)程視頻詢問(wèn)（調(diào)查）筆錄1份,，由五邑公證處公證,，證明其沒(méi)有投資辦理江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司，該公司的設(shè)立登記不是其真實(shí)意愿的,；
證據(jù)2：撤銷(xiāo)冒用登記申請(qǐng)表1份,，由五邑公證處公證，證明孫凱本人真實(shí)意愿是：撤銷(xiāo)其身份信息被冒用辦理的該公司設(shè)立登記,。
證據(jù)3：我局向湖南省永州市公安局零陵分局發(fā)出《江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局協(xié)助調(diào)查函》1份及湖南省永州市公安局零陵分局復(fù)函1份,，證明孫凱其身份證曾經(jīng)丟失補(bǔ)辦，設(shè)立登記檔案的身份證復(fù)印件為丟失身份證復(fù)印件,，證明了該公司2016年11月23日申請(qǐng)辦理設(shè)立登記時(shí)使用的孫凱身份信息為丟失身份證信息〈設(shè)立登記于2016年11月23日核準(zhǔn),，當(dāng)時(shí)提交的身份證有效期限：2012.11.08－2022.11.08〉；
證據(jù)4：我局對(duì)該公司的代辦人“唐嘉富”發(fā)出《江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局詢問(wèn)通知書(shū)》1份,，詢問(wèn)筆錄1份,，證明該你企業(yè)的設(shè)立登記存在冒用他人身份信息情形；
證據(jù)5：我局對(duì)該公司的監(jiān)事,、財(cái)務(wù)人員（劉溢欽,、何琴）發(fā)出《江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局詢問(wèn)通知書(shū)》2份，均無(wú)法送達(dá)被退回,，無(wú)法聯(lián)系上述人員接受調(diào)查詢問(wèn),，證明該公司的設(shè)立登記存在冒用他人身份信息情形,；
證據(jù)6：我局對(duì)該公司住所（經(jīng)營(yíng)）的場(chǎng)地現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份,，證明該公司已經(jīng)沒(méi)在登記住所（經(jīng)營(yíng)）場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)的事實(shí)情況；
證據(jù)7：國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新（江海區(qū)）稅務(wù)局,、江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局和中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)江門(mén)監(jiān)管分局的復(fù)函3份,，證明相關(guān)單位對(duì)撤銷(xiāo)江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司設(shè)立登記，沒(méi)有不同意撤銷(xiāo)的情況,；
證據(jù)8：孫凱提供的情況說(shuō)明原件1份,，說(shuō)明其曾遺失身份證后被他人冒用身份信息注冊(cè)登記公司的情況；
證據(jù)9：孫凱的個(gè)人身份證復(fù)印件2份,，證明其人員身份信息不同時(shí)期的情況,；
證據(jù)10：企業(yè)實(shí)地核查相片打印件4張，證明該公司沒(méi)有在登記的住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）經(jīng)營(yíng),；
證據(jù)11：江門(mén)市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司設(shè)立登記時(shí)提交的檔案資料復(fù)印件,，證明該公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記時(shí)的情況,。
我局依照市場(chǎng)監(jiān)管總局《關(guān)于撤銷(xiāo)冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見(jiàn)》將有關(guān)情況在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示超過(guò)45日,，公示期內(nèi)無(wú)利害關(guān)系人提出異議,；我局征詢過(guò)稅局、公安部門(mén),、人力資源和社會(huì)保障等部門(mén),，相關(guān)部門(mén)無(wú)不同意意見(jiàn),；公司登記的法定代表人（孫凱）否認(rèn)是其投資開(kāi)設(shè)的；公司申請(qǐng)監(jiān)事,、財(cái)務(wù)人員均無(wú)法聯(lián)系,；經(jīng)公安部門(mén)出具相關(guān)證明，設(shè)立登記檔案中的身份證為丟失身份證復(fù)印件,，孫凱于2015年12月06日申請(qǐng)遺失補(bǔ)辦，2016年11月23日辦理設(shè)立登記公司存在被冒名登記注冊(cè)的事實(shí)基本清楚,。綜上所述,，我局認(rèn)為辦理設(shè)立登記公司為被冒名登記的。
該公司冒用他人身份信息取得公司設(shè)立登記的行為構(gòu)成《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45日,。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。”所禁止的行為,。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的,，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間,、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，公示期為45日,。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的,，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記。”,、《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第五十七條“ 同一登記包含多個(gè)登記事項(xiàng),，其中部分登記事項(xiàng)被認(rèn)定為虛假，撤銷(xiāo)虛假的登記事項(xiàng)不影響市場(chǎng)主體存續(xù)的,，登記機(jī)關(guān)可以僅撤銷(xiāo)虛假的登記事項(xiàng),。”的規(guī)定，我局決定撤銷(xiāo)2016年11月23日核準(zhǔn)的該公司的設(shè)立登記。
如不服本決定,，可在收到本《江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局撤銷(xiāo)行政許可決定書(shū)》之日起六十日內(nèi)向江門(mén)市江海區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議,，受理地址：江海區(qū)人民政府行政復(fù)議辦公室（江海區(qū)司法局），江門(mén)市江海區(qū)東海路338號(hào),；也可以在六個(gè)月內(nèi)依法向江門(mén)市江海區(qū)人民法院提起行政訴訟,。
江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年1月28日