江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局
公 告
江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司：
本局于2023年1月13日依法對你公司作出《撤銷行政許可聽證告知書》（江海市監(jiān)撤告字〔2023〕2號(hào)）,，因你公司采取其他送達(dá)方式無法送達(dá)，現(xiàn)依法向你公司公告送達(dá)《撤銷行政許可聽證告知書》（江海市監(jiān)撤告字〔2023〕2號(hào),，內(nèi)容是：
經(jīng)查,，你公司的基本情況：
當(dāng) 事 人：江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440704MA4W0DGY9L
法定代表人：孫凱
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
住所/經(jīng)營場所：江門市金甌路288號(hào)外商投資服務(wù)樓645之02室
經(jīng)營范圍：銷售：照明電器,、紡織品、塑料制品,、電子產(chǎn)品,、五金制品；貨物及技術(shù)進(jìn)出口,；商品流通信息咨詢,。
股東及任職情況：孫凱（執(zhí)行董事、經(jīng)理）、劉溢欽（監(jiān)事）
成立日期：2016年11月23日
由本局立案調(diào)查你公司涉嫌冒用他人身份信息取得公司設(shè)立登記一案,，已調(diào)查終結(jié),。依據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條的規(guī)定，現(xiàn)將本局?jǐn)M撤銷行政許可的事實(shí),、理由,、依據(jù)及處理內(nèi)容告知如下：
2022年7月4日，我局收到上級機(jī)關(guān)交辦案件線索核查,，反映有市民（姓名：孫凱,，身份證號(hào)碼：4311021992100483**）被他人冒用其身份信息登記注冊了江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司，要求我局撤銷江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司的設(shè)立登記,。
接到該線索后,，我局一直與申訴人進(jìn)行溝通，要求其及時(shí)提供相關(guān)證據(jù)材料,、身份信息等,；申訴人于2022年7月7日提交了身份證復(fù)印件、《當(dāng)事人送達(dá)地址確認(rèn)書》,。2022年7月8日我局向湖南省永州市公安局零陵分局發(fā)出《協(xié)助調(diào)查函》,，請求該分局核查孫凱身份信息。（該分局于2022年7月12日回復(fù)我局孫凱第二次辦理身份證原因和情況“證件丟失補(bǔ)領(lǐng),，居民身份證有效期2015年12月06日起,，有效期2025年12月06日止”，證明了你公司2016年11月23日申請辦理設(shè)立登記時(shí)使用的孫凱身份信息為丟失身份證信息〈設(shè)立登記于2016年11月23日核準(zhǔn),，當(dāng)時(shí)提交的身份證有效期限：2012.11.08－2022.11.08〉）,。
2022年7月25日我局到你公司登記的住所江門市金甌路288號(hào)外商投資服務(wù)樓645之02室進(jìn)行實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)你公司不在該處經(jīng)營,，且通過你公司登記的電話號(hào)碼無法與你公司取得聯(lián)系,。
你公司的行為涉嫌構(gòu)成《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場主體登記情形的,，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷市場主體登記。相關(guān)市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場主體的登記時(shí)間,、登記事項(xiàng)等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，公示期為45日,。相關(guān)市場主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒有提出異議的,，登記機(jī)關(guān)可以撤銷市場主體登記?！彼沟男袨?，根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》《市場監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見（國市監(jiān)信（2019）128號(hào)）》等的規(guī)定,，我局于2022年7月29日予以立案調(diào)查。
2022年9月22日向你公司設(shè)立登記代辦人唐嘉富發(fā)出《詢問通知書》,，唐嘉富本人于2022年9月26日前來我局接受詢問調(diào)查,，承認(rèn)自己在2016年9月開始在江門市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局擔(dān)任招商職員，從事負(fù)責(zé)企業(yè)服務(wù)工作,，并于2016年11月22日至23日期間向我局遞交上述公司設(shè)立登記資料辦理了你公司營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440704MA4W0DGY9L）,，并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，但并沒有核實(shí)孫凱身份證信息和簽名是否真實(shí),。
2022年10月18日向江門市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局發(fā)出《協(xié)助調(diào)查函》,，但至今天，江門市江海區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局并沒有回復(fù)相關(guān)調(diào)查情況,。
2022年11月30日,，我局分別向你公司高管人員（含監(jiān)事、財(cái)務(wù)人員）等發(fā)出《詢問通知書》,，要求他們到我局接受詢問調(diào)查和提供有關(guān)資料,，但至今天，這些人并沒有回應(yīng)我局的要求（或拒收我局的通知書）,。
2022年8月17日我局將你公司涉嫌存在被冒用他人身份信息而取得設(shè)立登記的情況（法定代表人為孫凱,，股東為孫凱，包括涉嫌被冒名登記的時(shí)間,、登記事項(xiàng),、登記機(jī)關(guān)聯(lián)系方式等）通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示（公示期為45天），但至今天,，并無利害關(guān)系人提出異議,，我局也沒有收到其他任何機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人的異議。
2022年7月15日我局向國家稅務(wù)總局江門高新（江海區(qū)）稅務(wù)局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷企業(yè)登記有關(guān)涉稅情況的函》,、向江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷企業(yè)登記有關(guān)社保費(fèi)繳納情況的函》,，2022年8月17日向中國銀保監(jiān)會(huì)江門監(jiān)管分局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷企業(yè)登記有關(guān)銀行開戶情況的函》，至今天為止,，我局沒有收到上述單位有不同意撤銷該次設(shè)立登記的意見（即上述單位對撤銷該次設(shè)立登記并沒有反對意見）,。
2022年8月5日我局通過遠(yuǎn)程方式與孫凱做了詢問筆錄（廣東省江門市五邑公證處于2022年8月23日出具了公證書予以確認(rèn)該次詢問、相關(guān)筆錄的簽名為孫凱本人參加,、簽名確認(rèn)）,，其表示沒有投資辦理江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司，你公司的設(shè)立登記不是其真實(shí)意愿的,。
從前期上級線索反映,、到提供相關(guān)身份證信息,，再到詢問筆錄,，孫凱明確表示你公司他沒有投資,，也沒有委托任何人代辦理你公司的設(shè)立登記，沒提供過什么材料給他人申辦公司登記事項(xiàng),，也沒有簽過申辦“江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司”營業(yè)執(zhí)照的相關(guān)設(shè)立登記,、備案登記等的文件資料，成為你公司法定代表人,、股東等不是他本人真實(shí)意愿表示,，他一直不知情。
綜上調(diào)查核查情況,，代辦人“唐嘉富”于2016年11月22日向我局提交申請?jiān)O(shè)立“江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司”登記申請材料（法定代表人為孫凱,，股東由孫凱等等。）為虛假材料,、為冒用他人身份信息的資料,。該申請登記申請材料齊全，符合法定形式,，我局依照法律法規(guī)的規(guī)定于2016年11月23日核準(zhǔn)公司設(shè)立登記并發(fā)出該公司的《營業(yè)執(zhí)照》,，并不是孫凱真實(shí)意愿，其并不知情,。以上事實(shí),，有以下證據(jù)證實(shí)：
證據(jù)1：我局對法定代表人孫凱的遠(yuǎn)程視頻詢問（調(diào)查）筆錄1份，由五邑公證處公證,，證明其沒有投資辦理江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司,，你公司的設(shè)立登記不是其真實(shí)意愿的；
證據(jù)2：撤銷冒用登記申請表1份,，由五邑公證處公證,，證明孫凱本人真實(shí)意愿是：撤銷其身份信息被冒用辦理的你公司設(shè)立登記。
證據(jù)3：我局向湖南省永州市公安局零陵分局發(fā)出《江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局協(xié)助調(diào)查函》1份及湖南省永州市公安局零陵分局復(fù)函1份,，證明孫凱其身份證曾經(jīng)丟失補(bǔ)辦,，設(shè)立登記檔案的身份證復(fù)印件為丟失身份證復(fù)印件，證明了你公司2016年11月23日申請辦理設(shè)立登記時(shí)使用的孫凱身份信息為丟失身份證信息〈設(shè)立登記于2016年11月23日核準(zhǔn),，當(dāng)時(shí)提交的身份證有效期限：2012.11.08－2022.11.08〉,；
證據(jù)4：我局對你公司的代辦人“唐嘉富”發(fā)出《江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局詢問通知書》1份，詢問筆錄1份,，證明你企業(yè)的設(shè)立登記存在冒用他人身份信息情形,；
證據(jù)5：我局對你公司的監(jiān)事、財(cái)務(wù)人員（劉溢欽,、何琴）發(fā)出《江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局詢問通知書》2份,，均無法送達(dá)被退回，無法聯(lián)系上述人員接受調(diào)查詢問,，證明你公司的設(shè)立登記存在冒用他人身份信息情形,；
證據(jù)6：我局對你公司住所（經(jīng)營）的場地現(xiàn)場檢查筆錄1份,，證明你公司已經(jīng)沒在登記住所（經(jīng)營）場所經(jīng)營的事實(shí)情況；
證據(jù)7：國家稅務(wù)總局江門高新（江海區(qū)）稅務(wù)局,、江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局和中國銀保監(jiān)會(huì)江門監(jiān)管分局的復(fù)函3份,，證明相關(guān)單位對撤銷江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司設(shè)立登記，沒有不同意撤銷的情況,；
證據(jù)8：孫凱提供的情況說明原件1份,，說明其曾遺失身份證后被他人冒用身份信息注冊登記公司的情況；
證據(jù)9：孫凱的個(gè)人身份證復(fù)印件2份,，證明其人員身份信息不同時(shí)期的情況,；
證據(jù)10：企業(yè)實(shí)地核查相片打印件4張，證明你公司沒有在登記的住所（經(jīng)營場所）經(jīng)營,；
證據(jù)11：江門市江海區(qū)德順通貿(mào)易有限公司設(shè)立登記時(shí)提交的檔案資料復(fù)印件,，證明你公司申請?jiān)O(shè)立登記時(shí)的情況。
我局依照市場監(jiān)管總局《關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見》將有關(guān)情況在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示超過45日,，公示期內(nèi)無利害關(guān)系人提出異議,；我局征詢過稅局、公安部門,、人力資源和社會(huì)保障等部門,，相關(guān)部門無不同意意見；公司登記的法定代表人（孫凱）否認(rèn)是其投資開設(shè)的,；公司申請監(jiān)事,、財(cái)務(wù)人員均無法聯(lián)系；經(jīng)公安部門出具相關(guān)證明,，設(shè)立登記檔案中的身份證為丟失身份證復(fù)印件,，孫凱于2015年12月06日申請遺失補(bǔ)辦，2016年11月23日辦理設(shè)立登記公司存在被冒名登記注冊的事實(shí)基本清楚,。綜上所述,，我們認(rèn)為辦理設(shè)立登記公司為被冒名登記的。
你公司冒用他人身份信息取得公司設(shè)立登記的行為構(gòu)成《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請后,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場主體登記情形的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷市場主體登記,。相關(guān)市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場主體的登記時(shí)間、登記事項(xiàng)等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45日,。相關(guān)市場主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒有提出異議的，登記機(jī)關(guān)可以撤銷市場主體登記,?！彼沟男袨?。
根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場主體登記情形的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷市場主體登記,。相關(guān)市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場主體的登記時(shí)間、登記事項(xiàng)等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45日,。相關(guān)市場主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒有提出異議的，登記機(jī)關(guān)可以撤銷市場主體登記,?！薄ⅰ吨腥A人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第五十七條“ 同一登記包含多個(gè)登記事項(xiàng),，其中部分登記事項(xiàng)被認(rèn)定為虛假,，撤銷虛假的登記事項(xiàng)不影響市場主體存續(xù)的，登記機(jī)關(guān)可以僅撤銷虛假的登記事項(xiàng),?！钡囊?guī)定，我局?jǐn)M撤銷2016年11月23日核準(zhǔn)的你公司的設(shè)立登記,。
根據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條,、第四十四條的規(guī)定，你公司有權(quán)進(jìn)行陳述,、申辯,，并可要求舉行聽證。你公司自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi),，未行使陳述,、申辯權(quán)，未要求舉行聽證的,，視為放棄此權(quán)利,。
依據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條、第四十四條第一款的規(guī)定,，對本局?jǐn)M作出的撤銷注冊登記許可決定,，你公司有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯,，并可要求舉行聽證,。
請你公司自本公告發(fā)布之日起三十日內(nèi)到本局領(lǐng)取《撤銷行政許可聽證告知書》（江海市監(jiān)撤告字〔2023〕2號(hào)），逾期不領(lǐng)取即視為送達(dá),。
你公司自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi),，未行使陳述,、申辯權(quán)，未要求舉行聽證的,，視為放棄此權(quán)利,。
特此公告。
江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局
2023年1月13日