撤銷(xiāo)登記決定書(shū)（東方金王）
文章來(lái)源：本網(wǎng) 更新時(shí)間：2023-01-10 15:54 瀏覽數(shù)：-
江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
撤銷(xiāo)行政許可決定書(shū)
江海市監(jiān)撤決〔2023〕1號(hào)
當(dāng)事人名稱(chēng)：江門(mén)市東方金王珠寶有限公司
主體資格證照名稱(chēng)：江門(mén)市東方金王珠寶有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440704MA4UXBD8XA
類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
成立日期：2016年11月3日
住所：江門(mén)市江海區(qū)金甌路285號(hào)職工宿舍首層自編198室（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：江門(mén)市江海區(qū)五邑路438號(hào)5幢第二層自編B區(qū)）
法定代表人：劉微波
2022年6月6日,，劉微波向我局投訴申訴舉報(bào)以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申訴”）,，反映被他人冒用其身份信息辦理了江門(mén)市東方金王珠寶有限公司變更登記（包括法定代表人由吳清妙變更為劉微波等高管人員、投資人,、出資額,、出資方式等的變更），要求我局撤銷(xiāo)該公司的該次變更登記（含備案變更登記,，下同）,。
接到申訴后，我局一直與申訴人進(jìn)行溝通,，要求其及時(shí)提供相關(guān)證據(jù)材料,、身份信息等；申訴人于2022年6月7日提交了身份證復(fù)印件,、2022年6月9日提交了《情況說(shuō)明》,、2022年6月16日提交了《當(dāng)事人送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)》。由于疫情等原因,，未能及時(shí)完成身份的確認(rèn)公證和詢(xún)問(wèn)調(diào)查等工作,。鑒于情況仍不十分明確，我局于2022年6月24日決定將立案期限進(jìn)行延期,。
2022年7月4日我局向深圳市公安局龍華分局治安管理大隊(duì)發(fā)出《協(xié)助調(diào)查函》,，請(qǐng)求該大隊(duì)核查申訴人劉微波身份信息。（該大隊(duì)于2022年7月27日回復(fù)我局劉微波第二次辦理身份證原因和情況：“證件丟失補(bǔ)領(lǐng),，居民身份證有效期2007年09月07日起,，有效期2027年09月07日止”，證明了該公司2017年3月28日申請(qǐng)辦理變更登記時(shí)使用的劉微波身份信息為丟失身份證信息（變更登記于2017年3月30日核準(zhǔn),，當(dāng)時(shí)提交的身份證有效期限：2006.12.22－2026.12.22）,。
2022年7月11日我局到該公司登記的住所江門(mén)市江海區(qū)金甌路285號(hào)職工宿舍首層自編198室（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：江門(mén)市江海區(qū)五邑路438號(hào)5幢第二層自編B區(qū)）進(jìn)行實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)該公司不在該處經(jīng)營(yíng),，且通過(guò)該公司登記的電話號(hào)碼無(wú)法與該公司取得聯(lián)系,。
江門(mén)市東方金王珠寶有限公司的行為涉嫌構(gòu)成《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的,，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間,、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45日。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的,，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。”所禁止的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于撤銷(xiāo)冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)市監(jiān)信（2019）128號(hào)）等的規(guī)定,，我局于2022年7月11日予以立案調(diào)查,。
2022年7月12日，我局分別向該公司的股東,、高管人員（含變更前法定代表人,，變更前股東和變更后股東）等發(fā)出《詢(xún)問(wèn)通知書(shū)》，要求他們到我局接受詢(xún)問(wèn)調(diào)查和提供有關(guān)資料,，但至今天,，這些人并沒(méi)有回應(yīng)我局的要求（或拒收我局的通知書(shū)）。
2022年7月26日我局將該公司涉嫌存在被冒用他人身份信息而取得變更登記的情況（法定代表人由吳清妙變更為劉微波,，股東由吳清妙,、郭仙妮、深圳市東方金王珠寶有限公司變更為劉微波,、高玉等,，包括涉嫌被冒名登記的時(shí)間、登記事項(xiàng),、登記機(jī)關(guān)聯(lián)系方式等）通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示（公示期為45天）,，但至今天，并無(wú)利害關(guān)系人提出異議,，我局也沒(méi)有收到其他任何機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人的異議,。
2022年7月15日我局向國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新（江海區(qū)）稅務(wù)局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷(xiāo)企業(yè)登記有關(guān)涉稅情況的函》、向江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷(xiāo)企業(yè)登記有關(guān)社保費(fèi)繳納情況的函》,，2022年8月17日向中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)江門(mén)監(jiān)管分局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷(xiāo)企業(yè)登記有關(guān)銀行開(kāi)戶(hù)情況的函》,，至今天為止，我局沒(méi)有收到上述單位有不同意撤銷(xiāo)該次變更登記的意見(jiàn)（即上述單位對(duì)撤銷(xiāo)該次變更登記并沒(méi)有反對(duì)意見(jiàn)）,。
2022年8月8日我局通過(guò)遠(yuǎn)程方式與劉微波做了詢(xún)問(wèn)筆錄（廣東省江門(mén)市五邑公證處于2022年8月23日出具了公證書(shū)予以確認(rèn)該次詢(xún)問(wèn),、相關(guān)筆錄的簽名為劉微波本人參加、簽名確認(rèn)）,，其表示沒(méi)有投資辦理江門(mén)市東方金王珠寶有限公司,，該公司的變更登記不是其真實(shí)意愿的,。
從前期劉微波的申訴、到提供《情況說(shuō)明》,，再到詢(xún)問(wèn)筆錄,，劉微波明確表示她沒(méi)有投資該公司，也沒(méi)有委托任何人代辦理該公司的變更登記,，沒(méi)提供過(guò)什么材料給他人申辦公司登記事項(xiàng)（包括變更登記等）,，也沒(méi)有簽過(guò)申辦“江門(mén)市東方金王珠寶有限公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照的相關(guān)變更登記、備案登記等的文件資料,，成為該公司法定代表人,、股東等不是她本人真實(shí)意愿表示，她一直不知情,。
綜上調(diào)查核查情況,，代辦人“王美玉”于2017年3月28日向我局提交申請(qǐng)變更“江門(mén)市東方金王珠寶有限公司”法定代表人和股東等變更登記申請(qǐng)材料（法定代表人由吳清妙變更為劉微波,，股東由吳清妙,、郭仙妮、深圳市東方金王珠寶有限公司變更為劉微波,、高玉等等,。）為虛假材料、為冒用他人身份信息的資料,。該申請(qǐng)登記申請(qǐng)材料齊全,，符合法定形式，我局依照法律法規(guī)的規(guī)定于2017年3月30日核準(zhǔn)公司變更（備案）登記并發(fā)出該公司的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,，并不是劉微波真實(shí)意愿,，其并不知情。以上事實(shí),，有以下證據(jù)證實(shí)：
證據(jù)1：我局對(duì)法定代表人劉微波的遠(yuǎn)程視頻詢(xún)問(wèn)（調(diào)查）筆錄1份,，由五邑公證處公證，證明其沒(méi)有投資辦理該公司,，該公司的變更登記不是其真實(shí)意愿的,；
證據(jù)2：撤銷(xiāo)冒用登記申請(qǐng)表1份，由五邑公證處公證,，證明劉微波本人真實(shí)意愿是：撤銷(xiāo)其身份信息被冒用辦理的該公司變更登記,。
證據(jù)3：我局向深圳市公安局龍華分局治安管理大隊(duì)發(fā)出《江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局協(xié)助調(diào)查函》1份及深圳市公安局龍華分局復(fù)函1份，證明劉微波其身份證曾經(jīng)丟失補(bǔ)辦,，變更登記檔案的身份證復(fù)印件為丟失身份證復(fù)印件,，證明了該公司2017年3月28日申請(qǐng)辦理變更登記時(shí)使用的劉微波身份信息為丟失身份證信息（變更登記于2017年3月30日核準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)提交的身份證有效期限：2006.12.22－2026.12.22）,；
證據(jù)4：我局對(duì)變更前法定代表人,、股東和代辦人（吳清妙,、郭仙妮和王美玉），變更后股東（高玉）發(fā)出《江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局詢(xún)問(wèn)通知書(shū)》4份,，均無(wú)法送達(dá)被退回,，無(wú)法聯(lián)系上述人員接受調(diào)查詢(xún)問(wèn)，證明該公司的變更登記存在冒用他人身份信息情形,；
證據(jù)5：我局對(duì)該公司住所（經(jīng)營(yíng)）的場(chǎng)地現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄1份,，證明該公司已經(jīng)沒(méi)在登記住所（經(jīng)營(yíng)）場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)的事實(shí)情況；
證據(jù)6：國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新（江海區(qū)）稅務(wù)局,、江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局和中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)江門(mén)監(jiān)管分局的復(fù)函3份,，證明相關(guān)單位對(duì)撤銷(xiāo)該公司變更登記，沒(méi)有不同意撤銷(xiāo)的情況,；
證據(jù)7：劉微波提供的情況說(shuō)明原件1份,，說(shuō)明其曾遺失身份證后被他人冒用身份信息注冊(cè)登記公司的情況；
證據(jù)8：劉微波的個(gè)人身份證復(fù)印件4份,，證明其人員身份信息不同時(shí)期的情況,；
證據(jù)9：企業(yè)實(shí)地核查相片打印件4張，證明該公司沒(méi)有在登記的住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）經(jīng)營(yíng),；
證據(jù)10：該公司變更登記時(shí)提交的檔案資料復(fù)印件,，證明該公司申請(qǐng)變更登記時(shí)的情況。
我局依照市場(chǎng)監(jiān)管總局《關(guān)于撤銷(xiāo)冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見(jiàn)》將有關(guān)情況在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示超過(guò)45日,，公示期內(nèi)無(wú)利害關(guān)系人提出異議,；我局征詢(xún)過(guò)稅局、公安部門(mén),、人力資源和社會(huì)保障等部門(mén),，相關(guān)部門(mén)無(wú)不同意意見(jiàn)；公司登記的法定代表人（劉微波）否認(rèn)是其投資開(kāi)設(shè)的,；公司申請(qǐng)變更前法定代表人,、股東和代辦人，變更后其中一名股東（高玉）均無(wú)法聯(lián)系,；經(jīng)公安部門(mén)出具相關(guān)證明,，變更登記檔案中的身份證為丟失身份證復(fù)印件，劉微波于2007年9月7日申請(qǐng)遺失補(bǔ)辦,，2017年3月28日辦理變更公司存在被冒名登記注冊(cè)的事實(shí)基本清楚,。綜上所述，我們認(rèn)為辦理變更公司為被冒名登記的,。
江門(mén)市東方金王珠寶有限公司冒用他人身份信息取得公司變更登記的行為構(gòu)成《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的,，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,，公示期為45日,。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記,。”所禁止的行為,。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》第四十條第二款“登記機(jī)關(guān)受理申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查認(rèn)定存在虛假市場(chǎng)主體登記情形的,，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記。相關(guān)市場(chǎng)主體和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機(jī)關(guān)可以將相關(guān)市場(chǎng)主體的登記時(shí)間,、登記事項(xiàng)等通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，公示期為45日,。相關(guān)市場(chǎng)主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒(méi)有提出異議的,，登記機(jī)關(guān)可以撤銷(xiāo)市場(chǎng)主體登記。”《中華人民共和國(guó)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第五十七條“ 同一登記包含多個(gè)登記事項(xiàng),，其中部分登記事項(xiàng)被認(rèn)定為虛假,，撤銷(xiāo)虛假的登記事項(xiàng)不影響市場(chǎng)主體存續(xù)的,，登記機(jī)關(guān)可以?xún)H撤銷(xiāo)虛假的登記事項(xiàng),。”的規(guī)定，我局決定撤銷(xiāo)2017年3月30日核準(zhǔn)的該公司于2017年3月28日提出的變更登記,。
如不服本決定,，可在收到《江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局撤銷(xiāo)行政許可決定書(shū)》之日起六十日內(nèi)向江門(mén)市江海區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議，受理地址：江海區(qū)人民政府行政復(fù)議辦公室（江海區(qū)司法局）,，江門(mén)市江海區(qū)東海路338號(hào),；也可以在六個(gè)月內(nèi)依法向江門(mén)市江海區(qū)人民法院提起行政訴訟。
江門(mén)市江海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年1月10日