江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局
公 告
江門市東方金王珠寶有限公司：
本局于2022年11月30日依法對你公司作出《撤銷行政許可聽證告知書》（江海市監(jiān)撤告字〔2022〕2號(hào)）,，因你公司采取其他送達(dá)方式無法送達(dá),，現(xiàn)依法向你公司公告送達(dá)《撤銷行政許可聽證告知書》（江海市監(jiān)撤告字〔2022〕2號(hào)，內(nèi)容是：
經(jīng)查,，你公司的基本情況：
當(dāng) 事 人：江門市東方金王珠寶有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440704MA4UXBD8XA
法定代表人：劉微波
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
住所/經(jīng)營場所：江門市江海區(qū)金甌路285號(hào)職工宿舍首層自編198室（經(jīng)營場所：江門市江海區(qū)五邑路438號(hào)5幢第二層自編B區(qū)）
經(jīng)營范圍：從事油壓黃金飾品,、珍珠鏈的加工；投資興辦實(shí)業(yè),；國內(nèi)貿(mào)易,；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；電子商務(wù),。
股東及任職情況：劉微波（執(zhí)行董事,、經(jīng)理）、高玉（監(jiān)事）
成立日期：2016年11月3日
企業(yè)狀態(tài)：2022年4月26日被依法吊銷
由本局立案調(diào)查你公司涉嫌冒用他人身份信息取得公司變更登記設(shè)立一案,，已調(diào)查終結(jié),。依據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條的規(guī)定，現(xiàn)將本局?jǐn)M撤銷行政許可的事實(shí),、理由,、依據(jù)及處理內(nèi)容告知如下：
由本局立案調(diào)查你公司涉嫌冒用他人身份信息取得公司變更登記一案，已調(diào)查終結(jié),。依據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條的規(guī)定,，現(xiàn)將本局?jǐn)M撤銷行政許可的事實(shí)、理由,、依據(jù)及處理內(nèi)容告知如下：
2022年6月6日,，劉微波向我局投訴申訴舉報(bào)（以下簡稱“申訴”），反映被他人冒用其身份信息辦理了你公司變更登記（包括法定代表人由吳清妙變更為劉微波等高管人員,、投資人,、出資額、出資方式等的變更）,，要求我局撤銷你公司的該次變更登記（含備案變更登記,，下同）。
接到申訴后,，我局一直與申訴人進(jìn)行溝通,，要求其及時(shí)提供相關(guān)證據(jù)材料、身份信息等,；申訴人于2022年6月7日提交了身份證復(fù)印件,、2022年6月9日提交了《情況說明》、2022年6月16日提交了《當(dāng)事人送達(dá)地址確認(rèn)書》,。由于疫情等原因,，未能及時(shí)完成身份的確認(rèn)公證和詢問調(diào)查等工作。鑒于情況仍不十分明確,，我局于2022年6月24日決定將立案期限進(jìn)行延期,。
2022年7月4日我局向深圳市公安局龍華分局治安管理大隊(duì)發(fā)出《協(xié)助調(diào)查函》，請求該大隊(duì)核查申訴人劉微波身份信息。該大隊(duì)于2022年7月27日回復(fù)我局劉微波第二次辦理身份證原因和情況：“證件丟失補(bǔ)領(lǐng),，居民身份證有效期2007年09月07日起,，有效期2027年09月07日止”，證明了你公司2017年3月28日申請辦理變更登記時(shí)使用的劉微波身份信息為丟失身份證信息（變更登記于2017年3月30日核準(zhǔn),，當(dāng)時(shí)提交的身份證有效期限：2006.12.22－2026.12.22）,。
2022年7月11日我局到你公司登記的住所江門市江海區(qū)金甌路285號(hào)職工宿舍首層自編198室（經(jīng)營場所：江門市江海區(qū)五邑路438號(hào)5幢第二層自編B區(qū)）進(jìn)行實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)你公司不在該處經(jīng)營,，且通過你公司登記的電話號(hào)碼無法與你公司取得聯(lián)系,。
你公司的行為涉嫌構(gòu)成《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》第四十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得市場主體登記的，由登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正,，沒收違法所得,，并處5萬元以上20萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，處20萬元以上100萬元以下的罰款,，吊銷營業(yè)執(zhí)照。”所禁止的行為,，根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》《市場監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見》（國市監(jiān)信（2019）128號(hào)）等的規(guī)定,，我局于2022年7月11日予以立案調(diào)查。
2022年7月12日,，我局分別向你公司的股東,、高管人員（含變更前法定代表人，變更前股東和變更后股東）等發(fā)出《詢問通知書》,，要求他們到我局接受詢問調(diào)查和提供有關(guān)資料,，但至今天，這些人并沒有回應(yīng)我局的要求（或拒收我局的通知書）,。
2022年7月26日我局將你公司涉嫌存在被冒用他人身份信息而取得變更登記的情況（法定代表人由吳清妙變更為劉微波,，股東由吳清妙、郭仙妮,、深圳市東方金王珠寶有限公司變更為劉微波、高玉等,，包括涉嫌被冒名登記的時(shí)間,、登記事項(xiàng)、登記機(jī)關(guān)聯(lián)系方式等）通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示（公示期為45天）,，但至今天,，并無利害關(guān)系人提出異議，我局也沒有收到其他任何機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人的異議,。
2022年7月15日我局向國家稅務(wù)總局江門高新（江海區(qū)）稅務(wù)局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷企業(yè)登記有關(guān)涉稅情況的函》,、向江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷企業(yè)登記有關(guān)社保費(fèi)繳納情況的函》，2022年8月17日向中國銀保監(jiān)會(huì)江門監(jiān)管分局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷企業(yè)登記有關(guān)銀行開戶情況的函》，至今天為止,，我局沒有收到上述單位有不同意撤銷該次變更登記的意見（即上述單位對撤銷該次變更登記并沒有反對意見）,。
2022年8月8日我局通過遠(yuǎn)程方式與劉微波做了詢問筆錄（廣東省江門市五邑公證處于2022年8月23日出具了公證書予以確認(rèn)該次詢問、相關(guān)筆錄的簽名為劉微波本人參加,、簽名確認(rèn)）,，其表示沒有投資辦理江門市東方金王珠寶有限公司，該公司的變更登記不是其真實(shí)意愿的,。
從前期劉微波的申訴,、到提供《情況說明》，再到詢問筆錄,，劉微波明確表示她沒有投資你公司,，也沒有委托任何人代辦理你公司的變更登記，沒提供過什么材料給他人申辦公司登記事項(xiàng)（包括變更登記等）,，也沒有簽過申辦“江門市東方金王珠寶有限公司”營業(yè)執(zhí)照的相關(guān)變更登記,、備案登記等的文件資料，成為你公司法定代表人,、股東等不是她本人真實(shí)意愿表示,，她一直不知情。
綜上調(diào)查核查情況,，代辦人“王美玉”于2017年3月28日向我局提交申請變更“江門市東方金王珠寶有限公司”法定代表人和股東等變更登記申請材料（法定代表人由吳清妙變更為劉微波,，股東由吳清妙、郭仙妮,、深圳市東方金王珠寶有限公司變更為劉微波,、高玉等等。）為虛假材料,、為冒用他人身份信息的資料,。該申請登記申請材料齊全，符合法定形式,，我局依照法律法規(guī)的規(guī)定于2017年3月30日核準(zhǔn)公司變更（備案）登記并發(fā)出該公司的《營業(yè)執(zhí)照》,，并不是劉微波真實(shí)意愿，其并不知情,。以上事實(shí),，有以下證據(jù)證實(shí)：
證據(jù)1：我局對法定代表人劉微波的遠(yuǎn)程視頻詢問（調(diào)查）筆錄1份，由五邑公證處公證,，證明其沒有投資辦理你公司,，你公司的變更登記不是其真實(shí)意愿的；
證據(jù)2：撤銷冒用登記申請表1份,，由五邑公證處公證,，證明劉微波本人真實(shí)意愿是：撤銷其身份信息被冒用辦理的你公司變更登記,。
證據(jù)3：我局向深圳市公安局龍華分局治安管理大隊(duì)發(fā)出《江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局協(xié)助調(diào)查函》1份及深圳市公安局龍華分局復(fù)函1份，證明劉微波其身份證曾經(jīng)丟失補(bǔ)辦,，變更登記檔案的身份證復(fù)印件為丟失身份證復(fù)印件,，證明了你公司2017年3月28日申請辦理變更登記時(shí)使用的劉微波身份信息為丟失身份證信息（變更登記于2017年3月30日核準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)提交的身份證有效期限：2006.12.22－2026.12.22）,；
證據(jù)4：我局對變更前法定代表人,、股東和代辦人（吳清妙、郭仙妮和王美玉）,，變更后股東（高玉）發(fā)出《江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局詢問通知書》4份,，均無法送達(dá)被退回，無法聯(lián)系上述人員接受調(diào)查詢問,，證明你公司的變更登記存在冒用他人身份信息情形,；
證據(jù)5：我局對你公司住所（經(jīng)營）的場地現(xiàn)場檢查筆錄1份，證明你公司已經(jīng)沒在登記住所（經(jīng)營）場所經(jīng)營的事實(shí)情況,；
證據(jù)6：國家稅務(wù)總局江門高新（江海區(qū)）稅務(wù)局,、江海區(qū)人力資源和社會(huì)保障局和中國銀保監(jiān)會(huì)江門監(jiān)管分局的復(fù)函3份，證明相關(guān)單位對撤銷你公司變更登記,，沒有不同意撤銷的情況,；
證據(jù)7：劉微波提供的情況說明原件1份，說明其曾遺失身份證后被他人冒用身份信息注冊登記公司的情況,；
證據(jù)8：劉微波的個(gè)人身份證復(fù)印件4份,，證明其人員身份信息不同時(shí)期的情況；
證據(jù)9：企業(yè)實(shí)地核查相片打印件4張,，證明你公司沒有在登記的住所（經(jīng)營場所）經(jīng)營,；
證據(jù)10：你公司變更登記時(shí)提交的檔案資料復(fù)印件，證明你公司申請變更登記時(shí)的情況,。
我局依照市場監(jiān)管總局《關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見》將有關(guān)情況在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示超過45日,，公示期內(nèi)無利害關(guān)系人提出異議；我局征詢過稅局,、公安部門,、人力資源和社會(huì)保障等部門，相關(guān)部門無不同意意見,；公司登記的法定代表人（劉微波）否認(rèn)是其投資開設(shè)的,；公司申請變更前法定代表人、股東和代辦人,，變更后其中一名股東（高玉）均無法聯(lián)系；經(jīng)公安部門出具相關(guān)證明,，變更登記檔案中的身份證為丟失身份證復(fù)印件,，劉微波于2007年9月7日申請遺失補(bǔ)辦,，2017年3月28日辦理變更公司存在被冒名登記注冊的事實(shí)基本清楚。綜上所述,，我們認(rèn)為辦理變更公司為被冒名登記的,。
你公司冒用他人身份信息取得公司變更登記的行為構(gòu)成《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》第四十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得市場主體登記的，由登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正,，沒收違法所得,，并處5萬元以上20萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，處20萬元以上100萬元以下的罰款,，吊銷營業(yè)執(zhí)照。”所禁止的行為,。
根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例》第四十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得市場主體登記的,，由登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，沒收違法所得,，并處5萬元以上20萬元以下的罰款,；情節(jié)嚴(yán)重的，處20萬元以上100萬元以下的罰款,，吊銷營業(yè)執(zhí)照,。”的規(guī)定，我局?jǐn)M撤銷2017年3月30日核準(zhǔn)的你公司于2017年3月28日提出的變更登記,。
根據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條,、第四十四條的規(guī)定，你公司有權(quán)進(jìn)行陳述,、申辯,，并可要求舉行聽證。你公司自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi),，未行使陳述,、申辯權(quán)，未要求舉行聽證的,，視為放棄此權(quán)利,。
依據(jù)《市場監(jiān)督管理行政許可程序暫行規(guī)定》第四十三條、第四十四條第一款的規(guī)定,，對本局?jǐn)M作出的撤銷注冊登記許可決定,，你公司有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯,，并可要求舉行聽證,。
請你公司自本公告發(fā)布之日起三十日內(nèi)到本局領(lǐng)取《撤銷行政許可聽證告知書》（江海市監(jiān)撤告字〔2022〕2號(hào)），逾期不領(lǐng)取即視為送達(dá),。
你公司自收到本告知書之日起五個(gè)工作日內(nèi),，未行使陳述,、申辯權(quán)，未要求舉行聽證的,，視為放棄此權(quán)利,。
特此公告。
江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局
2022年11月30日