江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰告知書
文章來源：本網(wǎng) 更新時間：2024-11-28 15:16 瀏覽數(shù)：-
廣東洛奇智能科技有限公司：
由本局立案調(diào)查你公司涉嫌為提供虛假材料利用他人身份信息作為股東變更登記一案已調(diào)查終結(jié),。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條的規(guī)定,，現(xiàn)將本局擬作出行政處罰的內(nèi)容及事實,、理由,、依據(jù)告知如下：
2024年7月10日,，我局收到市民反映（姓名張建斌,，身份證號碼：33032******2416）被他人冒用其身份信息作為股東登記注冊了廣東洛奇智能科技有限公司，要求我局撤銷張建斌為廣東洛奇智能科技有限公司股東變更登記事項,。
經(jīng)查廣東省市場準入信息系統(tǒng)廣東洛奇智能科技有限公司已于2023年10月13日通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系的,，被列入地址經(jīng)營異常名錄。申訴人張建斌于2024年7月10日接受我局詢問問話及制作筆錄確認,，提交司法鑒定意見書和相關(guān)證據(jù)材料,，其表示沒有投資辦理廣東洛奇智能科技有限公司,，也沒有擔任該公司股東，該公司股東變更登記不是其真實意愿的,。
你公司的行為涉嫌構(gòu)成《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第四十條第二款“經(jīng)調(diào)查認定存在虛假市場主體登記情形的,，登記機關(guān)應當撤銷市場主體登記。相關(guān)市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機關(guān)可以將相關(guān)市場主體的登記時間,、登記事項等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示,，公示期為45日,。相關(guān)市場主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒有提出異議的，登記機關(guān)可以撤銷市場主體登記,?！彼?/span>指應當撤銷市場主體登記的行為，根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理條例》《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》《市場監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見（國市監(jiān)信（2019）128號）》等的規(guī)定,，我局于2024年8月12日予以立案調(diào)查,。
2024年8月29日我局將廣東洛奇智能科技有限公司涉嫌存在提供虛假材料利用他人身份信息作為股東變更登記的情況（法定代表人為李國玉，股東為李國玉,、張建斌,，包括存在提供虛假材料利用他人身份信息作為股東變更登記的時間、登記事項,、登記機關(guān)聯(lián)系方式等）通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示（公示期為45天）,，但至今天，并無利害關(guān)系人提出異議,，我局也沒有收到其他任何機構(gòu)單位或個人的異議,。2024年8月28日我局向國家稅務總局江門高新（江海區(qū)）稅務局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷企業(yè)登記有關(guān)涉稅情況的函》、向江海區(qū)人力資源和社會保障局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助核查撤銷企業(yè)登記有關(guān)社保費繳納情況的函》,，至今天為止,，我局沒有收到上述單位有不同意撤銷企業(yè)該次股東變更登記事項的意見（即上述單位對撤銷企業(yè)該次股東變更登記事項并沒有反對意見）。
2024年7月22日,，我局向你公司法定代表人李國玉發(fā)出《詢問通知書》,，要求她到我局接受詢問調(diào)查和提供有關(guān)資料，但至今天,，你公司法定代表人李國玉并沒有回應我局的要求,。我局于2024年7月22日對上述該公司股東變更登記業(yè)務代辦人“李英玲”進行詢問調(diào)查，經(jīng)調(diào)查了解,，該公司股東變更登記相關(guān)資料由其幕后老板“王澤加”提供,，該公司法定代表人李國玉和股東張建斌均沒有見過，也沒見證上述材料由法定代表人李國玉和股東張建斌親自簽名,，由于公司后期財務會計工作不再由代辦人“李英玲”負責,，代辦人“李英玲”無法提供幕后老板“王澤加”相關(guān)聯(lián)系方式及身份信息,。
從前期上級線索反映、到提供相關(guān)身份證信息,，再到詢問筆錄,，張建斌明確表示該公司他沒有投資，也沒有委托任何人代辦理該公司股東變更登記,，沒提供過什么材料給他人申辦公司登記事項,，也沒有簽過申辦“廣東洛奇智能科技有限公司”營業(yè)執(zhí)照的相關(guān)股東變更登記等的文件資料，成為該公司股東等不是他本人真實意愿表示,，他一直不知情,。
綜上調(diào)查核查情況，代辦人“李英玲”于2023年5月12日向我局提交申請變更“廣東洛奇智能科技有限公司”股東登記申請材料（法定代表人為李國玉,，股東為張建斌等等,。）為虛假材料、利用他人身份信息作為股東的資料,。該變更登記申請材料齊全,，符合法定形式，我局依照法律法規(guī)的規(guī)定于2023年5月12日核準公司變更登記,，這些不是張建斌真實意愿,，其并不知情。以上事實,，有以下證據(jù)證實：
證據(jù)1：我局對股東張建斌的詢問（調(diào)查）筆錄1份,，證明其沒有投資辦理廣東洛奇智能科技有限公司，你公司的變更登記不是其真實意愿的,；
證據(jù)2：我局對該企業(yè)的法定代表人（李國玉）發(fā)出《江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局詢問通知書》2份,，無法送達被退回，無法聯(lián)系上述人員接受調(diào)查詢問,，證明該企業(yè)的變更登記存在提供虛假材料利用他人身份信息作為股東信息情形,；
證據(jù)3：廣東省市場準入信息系統(tǒng)界面截圖1份，證明廣東洛奇智能科技有限公司已經(jīng)沒在登記住所（經(jīng)營）場所經(jīng)營的事實情況,；
證據(jù)4：國家稅務總局江門高新（江海區(qū)）稅務局,、江海區(qū)人力資源和社會保障局的復函2份，證明相關(guān)單位對撤銷張建斌為廣東洛奇智能科技有限公司股東的登記事項,，沒有不同意撤銷的情況,；
證據(jù)5：張建斌的個人身份證復印件、授權(quán)委托書1份,，證明其人員身份信息的情況,；
證據(jù)6：廣東天地方正司法鑒定中心司法鑒定意見書1份，證明廣東洛奇智能科技有限公司2023年5月12日變更登記書面材料中張建斌簽名不是本人親自簽署的,。
代辦人“李英玲”于2023年5月12日向我局提交申請變更“廣東洛奇智能科技有限公司”股東登記申請材料（法定代表人為李國玉,，股東為張建斌等等,。）為虛假材料、利用他人身份信息作為股東的資料,。該變更登記申請材料齊全,，符合法定形式，我局依照法律法規(guī)的規(guī)定于2023年5月12日核準公司變更登記,，這些不是張建斌真實意愿,，其并不知情。
你公司的行為構(gòu)成《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第四十條第二款“經(jīng)調(diào)查認定存在虛假市場主體登記情形的,，登記機關(guān)應當撤銷市場主體登記,。相關(guān)市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的，登記機關(guān)可以將相關(guān)市場主體的登記時間,、登記事項等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示,，公示期為45日。相關(guān)市場主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒有提出異議的,，登記機關(guān)可以撤銷市場主體登記?！彼笐敵蜂N市場主體登記的行為,。
根據(jù)《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第四十條第二款“經(jīng)調(diào)查認定存在虛假市場主體登記情形的，登記機關(guān)應當撤銷市場主體登記,。相關(guān)市場主體和人員無法聯(lián)系或者拒不配合的,，登記機關(guān)可以將相關(guān)市場主體的登記時間、登記事項等通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會公示,，公示期為45日,。相關(guān)市場主體及其利害關(guān)系人在公示期內(nèi)沒有提出異議的，登記機關(guān)可以撤銷市場主體登記,。”,、《中華人民共和國市場主體登記管理條例實施細則》第五十七條“ 同一登記包含多個登記事項，其中部分登記事項被認定為虛假,，撤銷虛假的登記事項不影響市場主體存續(xù)的,，登記機關(guān)可以僅撤銷虛假的登記事項。”的規(guī)定,，建議撤銷我局于2023年5月12日核準的廣東洛奇智能科技有限公司變更登記張建斌為該公司股東事項,。
依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條、第四十五條,，以及《市場監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第五十七條的規(guī)定,，你有權(quán)進行陳述、申辯,。自收到本告知書之日起五個工作日內(nèi)未行使陳述,、申辯權(quán)的,，視為放棄此權(quán)利。
聯(lián)系人：執(zhí)法大隊 聯(lián)系電話：0750-3861979
江門市江海區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年11月27日